Η Κύπρος φιλοξενεί πάνω από 250 αδειοδοτημένες από CySEC Cyprus Investment Firms (CIF), καθιστώντας την τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έδρα forex/CFD brokers. Η εποπτεία CySEC περιλαμβάνει κεφαλαιακή επάρκεια, AML/KYC, χειρισμό παραπόνων, MiFID II reporting, EMIR derivatives reporting. Η πλατφόρμα μας υλοποιεί συνεχή συμμόρφωση.
Λειτουργείτε CIF — ο κεφαλαιακός σας δείκτης έπεσε κάτω από 12 % και η CySEC απαιτεί άμεση γνωστοποίηση.
Real-time παρακολούθηση κεφαλαιακής επάρκειας με threshold alerts. Auto-generated NOTIF-1 φόρμα προς CySEC, audit trail, πρότυπο σχεδίου αποκατάστασης.
Onboarding νέου retail forex πελάτη — χρειάζεστε ESMA-compliant risk assessment.
ESMA-compliant onboarding wizard: ερωτηματολόγιο, αξιολόγηση εμπειρίας, αυτόματη ταξινόμηση retail/professional, leverage cap enforcement.
Τριμηνιαία MiFID II αναφορά — επεξεργάζεστε 50M συναλλαγές σε 30 instruments.
Αυτοματοποιημένες αναφορές RTS 27/28, TRP προς CySEC μέσω SFTP, real-time ανίχνευση ανωμαλιών σε bid/ask spreads.
AML alert — πελάτης μετέφερε €60k από high-risk δικαιοδοσία.
Αυτόματη κλιμάκωση σε MLCO, SAR draft προ-συμπληρωμένο, freeze workflow με audit trail, ειδοποίηση MOKAS έτοιμη.
Το οικοσύστημα 4b2b έχει σχεδιαστεί ώστε τα έξοδα R&D και τα IP-derived revenues να καταγράφονται σε χωριστό ledger για IP Box deduction.
