La place financière suisse avec Zurich (UBS, Credit Suisse, BCZ) et Genève (banques privées, gérants de fortune) gère plus de CHF 6 trio. d'actifs. La régulation FINMA couvre 6 catégories (banques, assurances, directions de fonds, gérants de fortune, trustees, intermédiaires d'assurance). Notre plateforme livre workflows AML/KYC, classification de risque automatique, reporting au portail de livraison FINMA, profils de risque LSFin, rapports d'activité LEFin.
Nouveau client — vous devez effectuer la diligence selon LBA, vérifier la liste PPE, documenter l'ayant droit économique.
Assistant KYC avec recherche eID, vérification automatique des listes de sanctions (SECO/OFAC/UE), ayants droit économiques avec FormA/FormK, piste d'audit archivée.
Une transaction > CHF 100'000 exige une diligence renforcée — votre département conformité n'a pas de vue d'ensemble.
Score de risque par transaction, escalade automatique pour diligence renforcée, préparation de notification FINMA avec données pré-remplies.
Gérant de fortune avec LEFin — vous devez rendre un rapport d'activité tous les 6 mois.
Générateur de rapport d'activité LEFin avec données du système portefeuille, signature électronique via SwissID, upload direct au portail FINMA.
Chaque module s'abonne sur son propre domaine commercial — facturation, support et licence y sont gérés.
